Informazioni
Per la liquidazione delle proprie spettanze, i Soci sono invitati a contattare gli uffici sociali, dopo l’Assemblea e sino alla fine dell’anno.
La proposta di Bilancio, predisposta dal Consiglio di Amministrazione, è depositata
presso la sede legale della SECAB Società Cooperativa in Paluzza via
Pal Piccolo 31, ed è a disposizione dei Soci che possono prenderne
visione nell’orario di apertura degli uffici (dalle ore 8.00 alle ore
12.00) nei giorni dal lunedì al venerdì.
Il deposito riguarda:
- il Bilancio composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa;
- la relazione del Consiglio di Amministrazione;
- la relazione del Collegio Sindacale.
La stessa documentazione, raccolta in un fascicolo, sarà distribuita ai Soci nel corso dei lavori assembleari.
Delega: download
È possibile scaricare la delega in formato PDF (per la visualizzazione dei file PDF è necessario l’utilizzo di Acrobat Reader ©).
98a Assemblea Ordinaria dei Soci
L’Assemblea ordinaria dei Soci SECAB avrà luogo presso il Cinema-Teatro DANIEL di PALUZZA (UD), via Pal Piccolo 30, mercoledì 29 aprile 2009 alle ore 9.30 in prima convocazione ed eventualmente
DOMENICA 31 MAGGIO 2009
alle ore 9.30 nello stesso
luogo, in seconda convocazione, per trattare il seguente
ORDINE DEL GIORNO
- Approvazione del bilancio al 31/12/2008 udita la relazione del Consiglio di Amministrazione, la relazione del Collegio Sindacale, la relazione della società di revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti
- Determinazione del compenso per i componenti il Consiglio di Amministrazione
- Determinazione del compenso per i componenti il Collegio Sindacale
- Affidamento incarico per la revisione e certificazione dei bilanci per il triennio 2009-2011 e relativi compensi
- Elezione di tre membri componenti il Consiglio di Amministrazione per il triennio 2009-2011
- Elezione di tutti i componenti il Collegio Sindacale per il triennio 2009-2011
Modalità e norme dei lavori assembleari
Assemblea:
art. 31 dello Statuto sociale
“Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel
libro dei Soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora
nei versamenti delle azioni sottoscritte.
Ciascun Socio ha a disposizione un solo voto, qualunque sia l’ammontare
della sua partecipazione.
Il Socio che, per qualsiasi motivo, non possa intervenire personalmente
all’Assemblea, ha facoltà di farsi rappresentare, mediante delega
scritta autenticata, soltanto da un altro Socio, appartenente alla stessa
categoria di cooperatore o sovventore, che non sia Amministratore, Sindaco
o dipendente della Società, ma che abbia diritto di voto.
Per l’autenticazione, la delega dovrà essere presentata personalmente
dal Socio delegante presso la sede sociale o pervenire alla sede stessa
a mezzo lettera con allegata copia di documento di riconoscimento del delegante
valido ai fini dell’autocertificazione.
La delega dovrà pervenire presso la sede sociale entro le ore 12.00
del giorno precedente a quello fissato per la prima convocazione. La regolarità della
delega è verificata dal Presidente dell’Assemblea o da un suo delegato.
A ciascun Socio non può essere rilasciata più di una delega.
La delega non è validamente rilasciata se priva dell’indicazione
del nome del rappresentante delegato.
La delega rilasciata per la singola assemblea ha effetto anche in seconda
convocazione.”
AVVERTENZE:
Il termine ultimo per l’eventuale presentazione della delega, depositata
personalmente presso la sede, è fissato per le ore 12.00 di martedì 28
aprile 2009; nel caso di invio a mezzo lettera dovrà pervenire entro
la giornata di martedì 28 aprile 2009.
L’ammissione all’Assemblea avviene previa verifica dei poteri.
Elezioni del Consiglio di Amministrazione
art. 30 commi 2 - 3 dello Statuto sociale
“Per le elezioni delle cariche sociali si procederà mediante votazione
su scheda che riporterà i nominativi dei Soci che hanno dato la
loro disponibilità a ricoprire la carica e si sono segnalati al
Consiglio di Amministrazione entro il quinto giorno antecedente la data
di prima convocazione dell’Assemblea.
Risulteranno comunque elette le persone che avranno ottenuto il maggior
numero di voti e, a parità di voti, la persona più anziana
d’età.”
art. 33 comma 6 dello Statuto sociale
“Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni salvo dimissioni o cessazione
per altre cause. Gli altri membri del Consiglio di Amministrazione
scadono per un terzo ogni anno. ...”
Elezioni del Collegio Sindacale
art. 40 commi 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 dello Statuto sociale
“Il Collegio Sindacale si compone di tre Membri effettivi, nominati
dall’Assemblea, anche fra non Soci.
Devono essere nominati dall’Assemblea anche due Sindaci supplenti.
Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall’Assemblea.
I Sindaci restano in carica per 3 (tre) esercizi e scadono alla data
dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio
relativo al terzo esercizio della carica.
Il Presidente del Collegio Sindacale ed i Sindaci effettivi non sono
rieleggibili, nella stessa carica, per più di tre mandati consecutivi.
Le modalità di votazione sono analoghe a quelle previste dall’art.
31 per l’elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
Il Collegio Sindacale, nei limiti stabiliti dalla legge, esercita anche
il controllo contabile ed è, quindi, integralmente composto da
Revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero
di Grazia e Giustizia.”
AVVERTENZE:
Le candidature per l’elezione di tre membri del Consiglio di Amministrazione
e di tutti i componenti il Collegio Sindacale dovranno essere depositate presso
la Sede Sociale in via Pal Piccolo 31 a Paluzza, entro le ore 18.00 di venerdì 24
aprile 2009.
I membri del Consiglio di Amministrazione uscenti sono i signori Luigi Cortolezzis
Presidente, Fabio Casanova e Sergio Matiz.
Rimangono in carica i signori Alberto Orsaria, Duilio Casanova, Giuliano Dassi,
Tiziano Di Ronco, Sereno Puntel e Daniele Quaglia.
I membri del Collegio Sindacale uscenti sono i signori Giancarlo Veritti Sindaco
Presidente, Daniele Delli Zotti e Andrea Paoloni Sindaci Effettivi, Alfio Colussi
e Gelindo De Campo Sindaci Supplenti.
PROGETTO DI BILANCIO AL 31/12/2008
(valori espressi in euro)
STATO PATRIMONIALE |
|||
| ATTIVO | 2008 | 2007 | |
| B | IMMOBILIZZAZIONI | ||
| B/I | Immobilizzazioni immateriali | 643.000 | 709.175 |
| B/II | Immobilizzazioni materiali: | ||
| 1) terreni e fabbricati | 2.694.759 | 2.919.836 | |
| 2) impianti e macchinario | 11.967.187 | 12.114.257 | |
| 3) attrezzature industriali e commerciali | 56.629 | 53.880 | |
| 4) altri beni | 133.255 | 169.082 | |
| 5) immobilizzazioni materiali in corso ed acconti | 36.916 | 133.114 | |
| Totale II | 14.888.746 | 15.390.169 | |
| B/III | Immobilizzazioni finanziarie: | ||
| 1) partecipazioni | 173.759 | 172.594 | |
| 2) crediti | 89.732 | 91.650 | |
| Totale III | 263.491 | 264.244 | |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI B | 15.795.237 | 16.363.588 | |
| C | ATTIVO CIRCOLANTE | ||
| I | Rimanenze | 162.219 | 104.052 |
| II | Crediti: | ||
| 1) verso clienti | 3.840.418 | 1.234.702 | |
| 4-bis) crediti tributari | 75.024 | - | |
| 4-ter) imposte anticipate | 184.343 | 68.750 | |
| 5) verso altri | 32.574 | 1.200.082 | |
| Totale II | 4.132.359 | 2.503.534 | |
| III | Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | 6.000.000 | 4.000.000 |
| IV | Disponibilità liquide | 676.460 | 1.391.962 |
| TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE C | 10.971.038 | 7.999.548 | |
| D | RATEI E RISCONTI | 40.379 | 47.077 |
| TOTALE ATTIVO (B+C+D) | 26.806.654 | 24.410.213 | |
| PASSIVO | |||
| A | PATRIMONIO NETTO | ||
| A/I | capitale | 717.762 | 582.445 |
| A/III | riserve di rivalutazione | 184.220 | 184.220 |
| A/IV | riserva legale | 1.912.364 | 1.702.341 |
| A/VI | riserve statutarie | 5.806.299 | 5.384.069 |
| A/VII | altre riserve | 2.328.854 | 2.328.854 |
| Totale I - VII | 10.949.499 | 10.181.929 | |
| A/IX | utile dell’esercizio | 1.656.269 | 700.077 |
| A/X | riserva da arrotondamento | 3 | 3 |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO A | 12.605.771 | 10.882.009 | |
| B | FONDI PER RISCHI ED ONERI | 587.080 | 335.000 |
| C | TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO | 413.854 | 394.726 |
| D | DEBITI | ||
| 3) debiti verso soci per finanziamenti | 4.527.218 | 3.754.822 | |
| 4) debiti verso banche | 4.158.061 | 4.868.016 | |
| 6) acconti | 351.139 | 214.238 | |
| 7) debiti verso fornitori | 2.560.744 | 2.463.973 | |
| 12) debiti tributari | 265.192 | 122.098 | |
| 13) debiti verso Istituti di previdenza | 67.441 | 62.249 | |
| 14) altri debiti | 1.220.427 | 1.257.740 | |
| TOTALE DEBITI D | 13.150.222 | 12.743.136 | |
| E | RATEI E RISCONTI | 49.727 | 55.342 |
| TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E) | 26.806.654 | 24.410.213 | |
CONTI D’ORDINE |
|||
| 2008 | 2007 | ||
| garanzie ricevute da terzi | 960.610 | 960.610 | |
| TOTALE CONTI D’ORDINE | 960.610 | 960.610 | |
CONTO ECONOMICO |
|||
| 2008 | 2007 | ||
| A | VALORE DELLA PRODUZIONE | ||
| 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni: | |||
| a) energia elettrica fatturata a terzi | 4.136.933 | 2.043.439 | |
| b) energia elettrica fatturata a clienti e Soci: | |||
| fornitura in BT per : | |||
| usi domestici | 857.293 | 778.869 | |
| illuminazione pubblica | 86.544 | 62.644 | |
| altri usi | 1.033.355 | 1.027.115 | |
| fornitura in MT per altri usi | 201.403 | 245.596 | |
| totale b) | 2.178.595 | 2.114.224 | |
| c) corrispettivi per uso del sistema elettrico | 242.607 | 120.237 | |
| d) contributo allacciamenti per forniture in BT e MT | 118.101 | 311.666 | |
| e) prestazioni di servizi a terzi | 409.762 | 560.471 | |
| f) vendita materiali diversi | 4.686 | 15.377 | |
| g) sconto luce soci | -275.753 | -262.286 | |
| h) vendita energia termica da cogenerazione | 60 | - | |
| Totale 1) | 6.814.991 | 4.903.128 | |
| 3) variazioni rimanenze lavori in corso su ordinazione | 49.810 | -4.561 | |
| 4) incrementi immobilizzazioni per lavori interni | 21.550 | 78.648 | |
| 5) altri ricavi e proventi | 1.164.968 | 838.533 | |
| TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE A | 8.051.319 | 5.815.748 | |
| B | COSTI DELLA PRODUZIONE | ||
| 6) per acquisto materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | 2.596.933 | 1.441.882 | |
| 7) per servizi | 834.989 | 619.056 | |
| 8) per godimento di beni di terzi | 878 | 46 | |
| 9) per il personale | 1.033.740 | 979.948 | |
| 10) ammortamenti e svalutazioni | 958.429 | 964.524 | |
| 11) variazioni delle rimanenze | -8.357 | -16.781 | |
| 13) altri accantonamenti | 400.000 | 85.000 | |
| 14) oneri diversi di gestione | 476.289 | 658.053 | |
| TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE B | 6.292.901 | 4.731.728 | |
| DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI PROD. (A-B) | 1.758.418 | 1.084.020 | |
| C | PROVENTI E ONERI FINANZIARI | ||
| 15) proventi finanziari relativi a partecipazioni | 956 | - | |
| 16) altri proventi finanziari | 273.836 | 184.266 | |
| 17) interessi passivi e altri oneri finanziari | 239.984 | 190.992 | |
| TOT.PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17) C | 34.808 | -6.726 | |
| D | RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE | ||
| 18) rivalutazioni | 3.551 | 2.682 | |
| 19) svalutazioni | 2.386 | 5.413 | |
| TOT.RETTIFICHE DI VALORE DI ATT.FIN. (18-19) D | 1.165 | -2.731 | |
| E | PROVENTI E ONERI STRAORDINARI | ||
| 20) proventi straordinari | 440.706 | 45.164 | |
| 21) oneri straordinari | 137.257 | 126.599 | |
| TOTALE PARTITE STRAORDINARIE (20-21) E | 303.449 | -81.435 | |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E) | 2.097.840 | 993.128 | |
| 22) imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate | -441.571 | -293.051 | |
| 23) utile dell’esercizio | 1.656.269 | 700.077 | |