SECAB Società Cooperativa
Informazioni societarie
2 Maggio 2019

Assemblea straordinaria dei Soci - Convocazione e Proposte di Modifica allo Statuto Sociale

Il Consiglio di Amministrazione ha convocato l’Assemblea straordinaria dei Soci di questa Società e provvederà alla pubblicazione del relativo avviso sul quotidiano Messaggero Veneto.

L’Assemblea avrà luogo presso il Cinema-Teatro DANIEL di PALUZZA (UD), via Pal Piccolo 30, mercoledì 22 maggio 2019 alle ore 9.00 in prima convocazione ed eventualmente

 

LUNEDÌ 27 MAGGIO 2019

 

alle ore 18.00 nello stesso luogo, in seconda convocazione, per trattare il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

  1. Integrazione oggetto sociale e conseguente modifica dell’art. 5 dello Statuto Sociale
  2. Modifica dell’art. 8 dello Statuto Sociale
  3. Modifica dell’art. 14 dello Statuto Sociale
  4. Modifica dell’art. 31 dello Statuto Sociale (Istituto della delega: abolizione o regolamentazione)
  5. Modifica dell’art. 33 dello Statuto Sociale (Limite della eleggibilità degli Amministratori)
  6. Modifica dell’art. 40 dello Statuto Sociale (Limite della eleggibilità dei Sindaci e disciplina della revisione legale)
  7. Modifica degli artt. 7, 10, 11, 13, 15, 21, 26, 27, 29, 30, 34, 35, 39, 41 e 43 anche per adeguamento a intervenute modifiche legislative
  8. Delega al Presidente per eventuali adeguamenti alle deliberazioni adottate suggeriti dal notaio verbalizzante o richiesti dal competente Tribunale

Paluzza, lì 30 aprile 2019

                                                                                                                                       Il Consiglio di Amministrazione

 

 

Si ha ragione di ritenere che l’Assemblea si svolgerà in seconda convocazione lunedì 27 maggio 2019.

 

La proposta di modifica dello Statuto sociale è depositata presso la sede legale della SECAB Società Cooperativa in Paluzza (UD) via Pal Piccolo n. 31, ed è a disposizione dei Soci che possono prenderne visione nell’orario di apertura degli uffici (dalle ore 8.00 alle ore 12.30) nei giorni dal lunedì al venerdì.

 

 

MODALITA' E NORME DEI LAVORI ASSEMBLEARI

Assemblea

art. 31 dello Statuto sociale

“Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei Soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

Ciascun Socio ha a disposizione un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Il Socio che, per qualsiasi motivo, non possa intervenire personalmente all'Assemblea, ha facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta autenticata, soltanto da un altro Socio, appartenente alla stessa categoria di cooperatore o sovventore, che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente della Società, ma che abbia diritto di voto.

Per l’autenticazione, la delega dovrà essere presentata personalmente dal Socio delegante presso la sede sociale o pervenire alla sede stessa a mezzo lettera con allegata copia di documento di riconoscimento del delegante valido ai fini dell’autocertificazione.

La delega dovrà pervenire presso la sede sociale entro le ore 12.00 del giorno precedente a quello fissato per la prima convocazione. La regolarità della delega è verificata dal Presidente dell'Assemblea o da un suo delegato.

A ciascun Socio non può essere rilasciata più di una delega.

La delega non è validamente rilasciata se priva dell’indicazione del nome del rappresentante delegato.

La delega rilasciata per la singola assemblea ha effetto anche in seconda convocazione.”

 

Avvertenze

L’Assemblea è convocata in prima convocazione per mercoledì 22 maggio 2019, pertanto il termine ultimo per l’eventuale presentazione della delega, depositata personalmente presso la Sede Sociale in via Pal Piccolo 31 a Paluzza, è fissato per le ore 12.00 di martedì 21 maggio 2019; nel caso di invio a mezzo lettera la stessa dovrà pervenire entro la giornata di martedì 21 maggio 2019.

  • Per l’ammissione all’Assemblea sarà cura del Socio far registrare, nei punti indicati per l’accreditamento, la propria presenza e l’eventuale delega attribuitagli da altro Socio (delegante). L’accreditamento del Socio avverrà previa esibizione del presente avviso di convocazione a lui indirizzato e del documento di identità, se necessario. Nel caso di Socio diverso da persona fisica (società, enti, associazioni ecc.) è richiesto il deposito di una autocertificazione del legale rappresentante corredata da copia del documento di identità del dichiarante dove vengono indicate le proprie generalità ed eventualmente quelle del suo delegato.

 

Gentili Soci,

                   in ottemperanza a quanto deliberato in Assemblea il 26 maggio 2018, il Consiglio di Amministrazione ha predisposto la proposta di adeguamento dello Statuto Sociale per l’art. 31 (voto) relativamente all’istituto della delega e per gli artt. 33 e 40 (Nomina – Composizione – Durata) relativamente al limite di rieleggibilità degli Amministratori e dei Sindaci; quest’ultimo articolo è stato inoltre adeguato alle nuove disposizioni legislative in materia di revisione legale.

Il Consiglio di Amministrazione inoltre, al fine di evitare la convocazione di un’ulteriore Assemblea Straordinaria, ha voluto anche apporre alcune integrazioni all’art. 5 (Oggetto) che vanno incontro a una tendenza normativa intrinseca al settore in cui opera la Cooperativa ed adeguare lo stesso alla nuova disciplina relativa all’istituto del prestito da Soci. L’art. 8 (Diritti ed Obblighi dei Soci) poi è stato integrato per rendere più chiare le attività in capo al Socio durante la sua partecipazione al conseguimento dello scopo sociale della Cooperativa. L’art. 14 (Morte del Socio) è stato integrato per migliorare la disciplina degli adempimenti in capo agli eredi e regolarmente le tempistiche per gli stessi per esercitare il diritto di subentro.

Ai restanti articoli, indicati nell’ordine del giorno, sono state apportate alcune limitate correzioni o per intervenuta modifica normativa o per renderne più chiara la lettura.

Le modifiche proposte sono consultabili presso gli uffici della Cooperativa in orario d’ufficio e allegate alla presente.

Ringraziando per l’attenzione e certo della Vostra comprensione, l’occasione mi è gradita per porgere distinti saluti.

 

                                                                                                                                                          Il Presidente

                                                                                                                                                      Arch. Andrea Boz

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