13 Aprile 2023
Il Consiglio di Amministrazione ha convocato l’Assemblea ordinaria dei
Soci di questa Società e pubblicato l’avviso sul quotidiano Messaggero
Veneto. A titolo di maggior divulgazione si invia al domicilio della
S.V. l’avviso di convocazione integrato con le modalità e norme dei
lavori assembleari e con il progetto di bilancio. L'assemblea avrà luogo
presso il Cinema Teatro DANIEL di PALUZZA (UD), via Pal Piccolo 30,
sabato 29 aprile 2023 dalle ore 09.00 in prima convocazione ed
eventualmente
SABATO 20 MAGGIO 2023
alle ore 09.00 nello stesso luogo, in seconda convocazione, per trattare il seguente
ORDINE DEL GIORNO:
1 - Approvazione del bilancio al 31/12/2022 udita la relazione del Consiglio di Amministrazione, la relazione del Collegio Sindacale, la relazione della Società di revisione, deliberazioni inerenti e conseguenti
2 - Elezione di tre membri componenti il Consiglio di Amministrazione per il triennio 2023-2025
3 - Elezione di un membro componente il Consiglio di Amministrazione per l'anno 2023
Paluzza, lì 13 aprile 2023
Il Consiglio di Amministrazione
Si ha ragione di ritenere che l’Assemblea si svolgerà in seconda convocazione sabato 20 maggio 2023.
MODALITÀ E NORME DEI LAVORI ASSEMBLEARI
Assemblea:
art. 31 dello Statuto sociale
“Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro
che risultano iscritti nel libro dei Soci da almeno 90 (novanta) giorni e
che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.
Ciascun
Socio ha a disposizione un solo voto, qualunque sia l'ammontare della
sua partecipazione.
Non sono ammesse deleghe.”
AVVERTENZE:
-
Per l’ammissione all’Assemblea sarà cura del Socio far registrare, nei
punti indicati per l’accreditamento, la propria presenza.
L’accreditamento del Socio avverrà previa esibizione del presente avviso
di convocazione a lui indirizzato e del documento di identità, se
necessario. Nel caso di socio diverso da persona fisica (società, enti,
associazioni ecc.) è richiesto il deposito di una autocertificazione del
legale rappresentante indicante le proprie generalità ed eventualmente
quelle del suo delegato.
- L’accreditamento sarà permesso sino al
momento in cui il Presidente dell’Assemblea darà avvio alla prima
operazione di voto prevista all’ordine del giorno.
- Le schede per l’elezione delle cariche sociali verranno consegnate ai Soci accreditati.
Elezioni Consiglio di Amministrazione:
art. 30 commi 2 - 3 dello Statuto sociale
“Per
le elezioni delle cariche sociali si procederà mediante votazione su
scheda che riporterà i nominativi dei Soggetti che hanno dato la loro
disponibilità a ricoprire la carica e si sono segnalati al Consiglio di
Amministrazione entro il quinto giorno lavorativo antecedente la data di
prima convocazione dell’Assemblea.
Risulteranno comunque elette le
persone che avranno ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di
voti, la persona più anziana d’età.”
art. 33 commi 11 e 12 dello Statuto sociale
“I membri del Consiglio di Amministrazione scadono per un terzo ogni anno.
L’assunzione
della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti
di onorabilità, professionalità ed indipendenza.”
AVVERTENZE:
Le
candidature per le elezioni relative al Consiglio di Amministrazione
dovranno essere depositate presso la Sede Sociale in via Pal Piccolo 31 a
Paluzza, entro le ore 12.30 di lunedì 24 aprile 2023, compilando i
moduli all’uopo predisposti disponibili presso la sede sociale e nella
sezione documenti del sito internet della Cooperativa.
Il membri del
Consiglio di Amministrazione uscenti sono: Sandro De Infanti, Federico
Di Lena, Marco Plozner e Edoardo Selenati.
Rimangono in carica: Ennio Pittino, Tiziano Di Ronco, Andrea Boz, Nicola Cicutti e Thomas Primus.
La
proposta di bilancio con gli allegati è depositata presso la sede
legale della SECAB Società Cooperativa in Paluzza (UD) via Pal Piccolo
31, ed è a disposizione dei Soci che possono prenderne visione
nell’orario di apertura degli uffici (dalle ore 8.00 alle ore 12.30) nei
giorni dal lunedì al venerdì.
Tale documentazione, raccolta in un fascicolo, sarà distribuita ai Soci all’inizio dei lavori assembleari.